Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
П. В. Ревенков
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Купить можно в магазинах:
ISBN-10: 5-457-27289-3, 5-406-02164-8
ISBN-13: 978-5-457-27289-7, 978-5-406-02164-4
Год выхода: 2012
Язык книги: ru
Возрастные ограничения: 12+